美國司法部要求幣安支付40億美元的罰款以解決洗錢/欺詐等指控 – 藍點網
今年春季美國證券交易委員會以及美國商品期貨交易委員會先后對幣安以及幣安創始人趙長鵬提出刑事訴訟。美國
指控幣安存在洗錢、司法銀行欺詐以及違反美國相關制裁法案,部求幣安南京同城約炮(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達被起訴的支付是幣安控股有限公司而非幣安美國公司。
在起訴書中監管機構稱幣安故意規避法律及經營非法數字資產衍生品交易所,億美元指示客戶和員工繞過合規控制。罰款
例如幣安員工引導美國客戶在美國司法管轄地之外開設企業賬戶,解決從而規避美國公民無法進行衍生品交易等。洗錢

說到底就是罰款:
盡管此前的起訴是刑事訴訟而且不僅是公司被起訴連趙長鵬都被起訴,不過起訴后趙長鵬相對來說還算淡定。等指點網
估計那時候趙長鵬就很清楚美國這些監管機構的控藍本質目的就是為了罰款,現在美國司法部已經公布罰款金額。美國
美國司法部要求幣安支付40億美元以和解多項刑事違法行為的司法指控 , 一般來說能達成和解那么基本就沒事了。
如果幣安愿意支付此次高額和解金的部求幣安話,這將成為加密貨幣史上最大的支付和解案,對幣安來說這也算是大出血。
但好處是支付贖金后相關訴訟都會被終止,幣安及趙長鵬的法律訴訟都會被撤銷,屬于簡單粗暴的解決方案。
其他附加條件尚未公布:
雖說是花錢了事不過一般來說和解也是有附加條件的,目前美國司法部尚未公布幣安和解案里相關附加條件。
可能的附加條件應該包含幣安必須加強合規建設不得再為美國公民提供服務,不得再試圖繞過銀行風控監管。
這類條件都屬于比較普通的條件了,本身幣安國際版就不能為美國公民提供服務,對幣安來說就是客戶減少。
不過考慮到美國也是最大的加密貨幣市場之一,完全阻止美國公民交易后對幣安的營收肯定還是會有影響的。
最后趙長鵬是加拿大公民居住在阿聯酋,除非進入與美國有引渡協議的國家或地區,否則美國也沒法抓捕他。
- ·《圣歌》配音情報曝光 支持簡體中文 等級會上調
- ·CF11.11狂歡專場活動地址與詳情 稀有武器限時免費秒殺
- ·LOLS6蒸汽機器人天賦加點 S6賽季蒸汽機器人新天賦加點一覽
- ·煙雨江湖空絕谷小勢力任務完成攻略
- ·奏冒險游戲《追星族:時間之手》將于9月16日正式發售
- ·《原始征途》節日限定福利讓五一快樂加倍、驚喜不停!
- ·爐石傳說探險者協會新橙卡怎么樣 探險者協會新橙卡用法分析
- ·魔獸世界7.0軍團再臨職業相關改動一覽
- ·《絕地求生》排行榜2月27日重置 新賽季來臨
- ·《模擬城市:我是市長》蟬鳴池夏版全平臺推出
- ·天涯明月刀11月11日20點杭州襄州地皮預約購買地址
- ·《街頭籃球》擂主挑戰賽報名開啟 百萬獎勵翻倍考驗
- ·《王者之路:逃離破碎平原》公布 暢銷小說改編
- ·崩壞學園2佐倉杏子人形配裝及測評
- ·上古有靈妖夫諸試煉第三關視頻攻略
- ·和平精英突變團競2.0改動一覽
- ·東莞(小姐上門)找小姐聯系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
- ·云南昆明外圍妹子上門【微電192=1819=1410
- ·上海青浦區喝茶品茶聯系方式電v166-2044-1662提供全國外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,學生上門預約服務 同城30分鐘內到達 面到付款
- ·佛山(如何)怎么能找到小姐服務vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
- ·貴陽外圍(上門大活)(微信電話365-*2895)
- ·西安碑林上課工作室(品茶喝茶)vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
- ·武漢武昌高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
- ·南京下關區機場附近上門美女365-*2895vx上門安排.awj - Barclays
- ·廈門湖里同城約附近小姐上門外圍電vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
- ·南京美女上門保健按摩+(微信電話365-*2895)
